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Según las investigaciones, estos individuos utilizaban un esquema denominado "gota a gota" para ofrecer créditos con tasas de interés exorbitantes y luego amenazaban y ejercían violencia sobre los deudores para el cobro. El dinero recaudado ilegalmente era desviado hacia otros países, configurando así acusaciones de Lavado de Dinero y Activos, Receptación y Agrupaciones Ilícitas.
La Audiencia de Imposición de Medidas ha sido programada para estos procesados y se llevará a cabo en el Tribunal 6° Contra el Crimen Organizado. Las autoridades esperan mantener a los acusados bajo custodia mientras continúa la investigación del caso, en el cual se pretende esclarecer la magnitud y alcance de las operaciones ilícitas. La solicitud de detención se basa en la gravedad de los delitos imputados y en el objetivo de asegurar que los implicados enfrenten la justicia y respondan por sus actos ante la sociedad.
La investigación sigue en curso, y se espera que los resultados arrojen luz sobre las redes y conexiones involucradas en estas actividades ilegales, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.
