Lanzan programa de capacitación contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en El Salvador

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) lanzó, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, el “Programa de Capacitación y Fortalecimiento en medidas ALA/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador” (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo). Según la institución, “esta iniciativa, liderada por la UIF, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región, con enfoque en el sector legal, inmobiliario y de cooperativas”.

La Fiscalía explicó que “con estas acciones, El Salvador continúa implementando acciones firmes que cumplen con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI”. Este programa cuenta con el apoyo técnico de Global Financial Integrity (GFI), que aporta asesoría especializada y mejores prácticas internacionales.

Durante el lanzamiento, el Fiscal General manifestó que: “La prevención y detección efectiva del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo son fundamentales para proteger la integridad de la economía y fortalecer la seguridad del país. La coordinación público-privada que impulsa este proyecto es un ejemplo de cómo trabajar unidos para cerrar espacios a delitos financieros”.

De acuerdo con la FGR, este programa busca fomentar la transparencia y la integridad financiera “brindando asesoría especializadas de alto nivel a las instituciones nacionales y a la sociedad”. La iniciativa también “aporta conocimientos y mejores prácticas internacionales para enfrentar los desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.